Акционерам АО «ПОЛИМЕР»
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее – Обшество), место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г.о.Чапаевск, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания – заочная.
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания) – «28» июня 2024 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - «04» июня 2024 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества. |
|
|
|
|
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Об утверждении годового отчёта Общества.
2.Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5.Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8.О назначении аудиторской организации Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «07» июня 2024 года и по «27» июня 2024 года по рабочим дням Общества с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 446100, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Чапаевск, улица Производственная, дом 4.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 446100, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Чапаевск, улица Производственная, дом 4.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Представители акционеров — физических и юридических лиц при заочном голосовании должны приложить к бюллетеню доверенность на голосования, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставляемых представителю акционера на собрании.
Совет директоров АО «ПОЛИМЕР»