Акционерам АО «ПОЛИМЕР»
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕР»
(далее – Общество, АО «ПОЛИМЕР»)
(место нахождения: г.Чапаевск)
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении «28» июня 2021 года годового общего собрания акционеров АО «ПОЛИМЕР», созванного по решению совета директоров от «24» мая 2021 года, в заочной форме,
|
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: |
«28» июня 2021 года |
|
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: |
446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Производственная, дом 4. |
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «04» июня 2021 года.
Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- копия директив АО «НПК «Техмаш» от «24» мая 2021 года № ТМ-7/1-Д;
- проект годового отчета Общества за 2020 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, предварительно утвержденной советом директоров Общества;
- копия аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
- копия заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- копия протокола совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- копии согласий кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
- копии согласий кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- копия протокола совета директоров Общества по созыву годового общего собрания акционеров Общества и с рекомендациями по распределению прибыли Общества по результатам 2020 года и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
начиная с «04» июня 2021 года и по «28» июня 2021 года включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Производственная, дом 4.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие на годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров АО «ПОЛИМЕР»
