Отчет об итогах голосования на ГОСА 2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта Общества.

2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

5.Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.

6. Об избрание членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

По первому вопросу: «Об утверждении годового отчёта Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:
359 657, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 337 012;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год в соответствии с приложением № 1».

По второму вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по второму вопросу:
359 657, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 337 012;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год в соответствии с приложением № 2».

По третьему вопросу: «Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по третьему вопросу:
359 657, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 336 959;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по третьему вопросу: «Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 916 498 490 (Девятьсот шестнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 84 копейки распределить следующим образом: на выплату дивидендов — 55 534,80 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек; на формирование резервного фонда — 0,38 (тридцать восемь) копеек; оставить в составе нераспределенной — 916 442 955,66 (Девятьсот шестнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 66 копеек. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение».

По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по четвертому вопросу:
359 657 кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 336 990;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по четвертому вопросу: «Утвердить следующие размеры, порядок выплаты дивидендов по результатам 2023 года: Произвести выплату дивидендов по результатам 2023 года по одной привилегированной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 55 534,80 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество привилегированных именных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По пятому вопросу: «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по пятому вопросу:
359 657, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 336 987;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по пятому вопросу: «Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 09 июля 2024 года».

По шестому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 915 570;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 2 915 570;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по шестому вопросу:
2 517 599, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Формулировка решения, принятая Общим собранием по шестому вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воронин Алексей Анатольевич;

2. Кочкин Александр Викторович;

3. Подольский Алексей Анатольевич;

4. Поляков Андрей Александрович;

5. Тарабрин Константин Анатольевич;

6. Нижегородцев Валерий Константинович;

7. Гусев Андрей Викторович».

По седьмому вопросу: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по седьмому вопросу:
359 657, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Формулировка решения, принятая Общим собранием по седьмому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Селиванов Дмитрий Викторович;

2. Тахтин Дмитрий Владимирович;

3. Атаманюк Андрей Николаевич».

По восьмому вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по восьмому вопросу:
359 657, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 336 952;

«ПРОТИВ» - 22;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по восьмому вопросу: «Не назначать аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2024 финансового года до проведения конкурсного отбора по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и выдвижении кандидата в установленном порядке».

Председательствующий на Общем собрании А.В.Кочкин

Секретарь Общего собрания В.В.Соковых

Дата составления отчета: 01.07.2024 г.