ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «ПОЛИМЕР»
Полное фирменное наименования Общества:
акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: «31» декабря 2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «31» декабря 2020 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «06» декабря 2020 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Захаревич Максим Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров: Соковых Вячеслав Владимирович
Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии общества в новой редакции.
- Принятие решения о согласии на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость которой превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей и составляет более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, - договора займа от 10.08.2020 № Д20-8301-88 между АО «НПК «Техмаш» и АО «ПОЛИМЕР».
- О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
- Об избрании генерального директора Общества.
По первому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 416 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 360 380 голосов, 86,5237 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Голоса: «За» – 360 181, «Против» – 6, «Воздержались» – 0.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 193.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 финансового года аудиторскую организацию, которой при проведении конкурса по отбору аудиторской организации присвоен идентификационный номер участника закупки 189644 (Протокол конкурсной комиссии от 28.10.2020 г. № 207).
По второму вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 416 510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 360 380 голосов, 86,5237 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Голоса: «За» – 360 120, «Против» – 31, «Воздержались» – 0.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 229.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанное на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 25.04.2011 № 117 (в редакции приказов Государственной корпорации «Ростех» от 08.07.2020 № 59), и распространить срок действия указанного Положения на период с 29.06.2018.
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества 24.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 32), признать утратившим силу.
По третьему вопросу: Принятие решения о согласии на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость которой превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей и составляет более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, - договора займа от 10.08.2020 № Д20-8301-88 между АО «НПК «Техмаш» и АО «ПОЛИМЕР».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 79 763
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 633 голоса, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Голоса: «За» – 23 387, «Против» – 6, «Воздержались» – 2.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 238.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Принять решение о согласии на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между АО «НПК «Техмаш» и АО «ПОЛИМЕР» (далее Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Займодавец - акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (ОГРН 1117746260477), Заемщик – акционерное общество «ПОЛИМЕР» (ОГРН 1026303177119).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре, но не позднее двух лет с даты заключения Договора. Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями (далее – часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика, оформленными по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, на расчетный счет Заемщика, указанный в Заявке.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке -7 (Семь) процентов годовых.
Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на расчетный счет Заемщика по первой Заявке.
Заем/часть Займа считается предоставленным со дня зачисления денежных средств
по Заявке на расчетный счет Заемщика, указанный в Заявке.
Заем по Договору является целевым и должен быть направлен на пополнение
оборотных средств, закупку сырья и материалов, в соответствии с п. 3 Приложения № 1 к Договору.
Срок возврата Займа: Заемщик обязан вернуть полученную от Займодавца сумму Займа/части Займа в срок, указанный в соответствующих Заявках Заемщика, а также уплачивать проценты на условиях настоящего Договора, но не позднее двух лет с даты заключения Договора.
Займодавец имеет право потребовать досрочного возврата суммы Займа/части Займа и начисленных процентов в случаях нарушения Заемщиком обязательств по возврату Займа/части Займа и/или уплате процентов за пользование Займом/частью Займа, нецелевого использования Займа согласно п. 1.7 Договора, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ответственность сторон: в случае нарушения сроков возврата суммы Займа/части Займа и/или уплаты процентов, Заемщик, по письменному требованию Займодавца, выплачивает неустойку в виде пени в размере 1/365 или 1/366 (в зависимости от фактического количества дней в каждом месяце и фактического количества дней в году) удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на момент возникновения просрочки, за каждый календарный день просрочки.
Срок действия Договора: вступает в силу с даты его заключения уполномоченными представителями Сторон и первичного перевода суммы Займа/части Займа на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке Заемщика или в п. 8.2 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не более двух лет со дня его заключения.
Заинтересованные лица: Государственная корпорация «Ростех», косвенно, через подконтрольное ей лицо – АО «НПК «Техмаш» является контролирующим лицом АО «ПОЛИМЕР» одновременно являясь контролирующим лицом АО «НПК Техмаш».
АО «НПК «Техмаш», совместно с подконтрольным ему лицом (АО «НПО «Базальт») является контролирующим лицом АО «ПОЛИМЕР» одновременно являясь стороной по сделке.
По четвертому вопросу: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 416 510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 360 380 голосов, 86,5237 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Голоса: «За» – 23 440, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 336 940.
Решение не принято.
По пятому вопросу: Об избрании генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 416 510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 360 380 голосов, 86,5237 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Голоса: «За» – 23 426, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 336 954.
Решение не принято.
Протокол общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «13» января 2021 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора:
Уполномоченное лицо: Мезрин Александр Александрович
Председательствующий на общем собрании акционеров Захаревич М.А.
Секретарь общего собрания акционеров Соковых В.В.