Уважаемый акционер!
Акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее – Обшество), место нахождения: 446100, Российская Федерации, Самарская область, г.о.Чапаевск, ул.Производственная, д.4 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания – заочная.
|
Дата проведения Собрания –«30» июня 2023 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - «06» июня 2023 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: до «30» июня 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества. |
|
|
|
|
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «09» июня 2023 года и по «30» июня 2023 года по рабочим дням Общества с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу Общества: 446100, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Чапаевск, улица Производственная, дом 4.
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 446100, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Чапаевск, улица Производственная, дом 4.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие на в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров АО «ПОЛИМЕР»
