Отчет об итогах голосования ГОСА 2022

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По первому вопросу: «Утверждение годового отчёта Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 652;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год».

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по второму вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 652;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год».

По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по третьему вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 639;

«ПРОТИВ» - 16;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по третьему вопросу: «В связи с полученным убытком по результатам 2022 году чистую прибыль Общества не распределять. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 13 883,80 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек».

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по четвертому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 621;

«ПРОТИВ» - 12;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по четвертому вопросу: «Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2022 года по одной привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 13 883,80 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество привилегированных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 11 июля 2023 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.».

По пятому вопросу: «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 2 915 570;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 2 915 570;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по пятому вопросу:
2 517 830, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Формулировка решения, принятая Общим собранием по пятому вопросу: «Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Воронин Алексей Анатольевич;
2. Кочкин Александр Викторович;
3. Подольский Алексей Анатольевич;
4. Поляков Андрей Александрович;

5.  Тарабрин Константин Анатольевич;

6.  Нижегородцев Валерий Константинович;

7. Гусев Андрей Викторович».

По шестому вопросу: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по шестому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Формулировка решения, принятая Общим собранием по шестому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Селиванов Дмитрий Викторович;
2. Тахтин Дмитрий Владимирович;
3. Коваленко Татьяна Юрьевна».

По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по седьмому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 583;

«ПРОТИВ» - 16;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по седьмому вопросу: «Не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 финансового года до проведения конкурсного отбора и выдвижения кандидата в установленном порядке».

По восьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по восьмому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 587;

«ПРОТИВ» - 12;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по восьмому вопросу: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По девятому вопросу: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по девятому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 587;

«ПРОТИВ» - 12;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по девятому вопросу: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

По десятому вопросу: «Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по десятому вопросу:
359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 587;

«ПРОТИВ» - 12;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по десятому вопросу: «Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции».

По одиннадцатому вопросу: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 416 510;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 416 510;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по одиннадцатому вопросу: 359 690, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - 359 585;

«ПРОТИВ» - 12;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25.

Формулировка решения, принятая Общим собранием по одиннадцатому вопросу: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Председательствующий на Общем собрании                                                     А.В. Кочкин

Секретарь Общего собрания                                                                                  В.В. Соковых

Дата составления отчета: 04.07.2023 г.