СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ПОЛИМЕР»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.ЧАПАЕВСК)
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении «30» июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ПОЛИМЕР» (далее – Обшество), созванного по решению Совета директоров Общества от «25» мая 2025 г.
Способ принятия решений на годовом общем Заседание/(совмещенное с собрании акционеров: заочным голосованием)
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2025 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут (моск.времени)
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут (моск.времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, без возможности 446100, Самарская область, город заполнения и направления бюллетеней для Чапаевск, улица Производственная, д.4 голосования в электронной форме:
Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручной подписью.
Место (адрес) проведения годового заседания 446100, Самарская область, г.Чапаевск общего собрания акционеров: ул. Производственная, д.4.
|
|
|
|
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам за 2024 год.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10.Об утверждении (признании утратившим силу) внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Общества: совета директоров; ревизионной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: «05» июня 2025 года.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций АО «ПОЛИМЕР».
Ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно в период с «09» июня 2025 года и по «29» июня 2025 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а в пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное время) по адресу: 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Производственная, дом 4.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества — АО «РТ-Регистратор», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Совет директоров АО «ПОЛИМЕР»