Акционерам АО «ПОЛИМЕР»
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕР»
(место нахождения: Самарская область, г. о. Чапаевск)
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении «31» декабря 2020 года внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ПОЛИМЕР», созванного по решению совета директоров Общества (протокол от 24.11.2020 № 12), в форме заочного голосования.
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: |
06 декабря 2020 года
|
|
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:
Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень : |
31 декабря 2020 года
446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул.Производственная, д. 4.
|
|
Официальный сайт Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен бюллетень для голосования
|
|
|
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ПОЛИМЕР»: |
акции обыкновенные именные (вып. 3) с государственным регистрационным номером 1-03-00091-Е |
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Принятие решения о согласии на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость которой превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей и составляет более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, - договора займа от 10.08.2020 № Д20-8301-88 между АО «НПК «Техмаш» и АО «ПОЛИМЕР».
- О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
- Об избрании генерального директора Общества.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с «10» декабря 2020 г. по «30» декабря 2020 г. по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, а также в день проведения собрания по адресу: Самарская область, г.о.Чапаевск, ул. Производственная, д.4.
Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «ПОЛИМЕР Вы можете получить по тел. 8 (84639) 2-01-31.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров АО «ПОЛИМЕР»
